證券代碼：002293 證券簡稱：羅萊家紡公告編號：2011-027

羅萊家紡股份有限公司第二屆董事會

第十四次臨時會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

羅萊家紡股份有限公司（以下簡稱"公司"或"本公司"）第二屆董事會第十四次臨時會議通知于2011年12月1日以電子郵件方式發出。會議以現場和通訊相結合的方式召開，以通訊方式參加會議的董事均于2011年12月7日前完成審議和書面表決；現場會議于2011年12月7日上午9點在公司會議室召開，會議由公司董事長薛偉成先生主持。會議應參加董事11名，實際參加董事11名，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，會議召開合法、有效。公司監事及高級管理人員列席本次會議。全體董事審議并以記名投票表決方式審議通過了如下議案：

一、審議通過了《關于聘任高級管理人員的議案》。贊成票：11票；反對票：0票；棄權票：0票。議案主要內容：

根據總裁薛偉斌先生的提名，經提名委員會審議通過，聘任王梁先生為公司副總裁，任期自本次董事會決議聘任至第二屆董事會屆滿時止。王梁先生簡歷見附件。

獨立董事對本次公司聘任高管人員發表了"同意"意見，其具體內容登載于巨潮資訊網。

二、審議通過了《關于調整部分"直營連鎖營銷網絡建設項目"實施地點的議案》。贊成票：11票；反對票：0票；棄權票：0票。議案主要內容：

新增寧波、武漢、北京為"直營連鎖營銷網絡建設項目"實施地點。

獨立董事對議案發表了"同意"意見，其具體內容登載于巨潮資訊網。

特此公告。

羅萊家紡股份有限公司董事會

2011年12月8日

附：王梁先生簡歷

1975年出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷。1995年起歷任南通愛德士鞋業報關員、上海羅萊家用紡織品有限公司片區經理、市場部經理、銷售服務部經理、羅萊家紡股份有限公司商務總監，現任渠道部總監。

南通眾邦投資管理有限公司持有公司股份14.25%。王梁持有南通眾邦投資管理有限公司3%股份。王梁與公司持股5%以上股東、實際控制人、現任董事、監事及高級管理人員之間不存在關聯關系。

王梁先生沒有受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒。沒有《公司法》第147條規定的情形。

證券代碼：002293 證券簡稱：羅萊家紡公告編號：2011-028

羅萊家紡股份有限公司關于

調整部分直營連鎖營銷網絡建設項目

實施地點的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、概述

本公司首次公開發行股票共募集資金95，331.6萬元，扣除發行費用后，實際募集資金凈額為90，713.30元。直營連鎖營銷網絡建設項目（以下簡稱本項目）是本公司募集資金實施項目之一，募集資金主要用于購買和租賃店鋪及配套流動資金。

2010年4月22日本公司召開的第一屆董事會第十一次會議審議通過了《關于調整部分直營連鎖營銷網絡建設項目實施地點的議案》，對本項目的實施地點進行部分調整（詳見本公司2010-018號公告）。

2011年12月7日，本公司召開第二屆董事會第十四次臨時會議審議通過增加寧波、武漢、北京為本項目實施城市。

二、直營連鎖營銷網絡建設項目部分實施地點調整的原因

由于本項目籌劃、核準、募集資金到位、實際投入等環節時間跨度較長，在此期間市場環境發生了一定的變化，加之城市網點規劃是一個動態的過程，公司原定的部分實施城市中符合開店標準的商鋪在價格或者環境上發生了重大變化。調整部分實施地點有利于本項目更好地適應市場環境變化，選擇具有更大戰略意義的店鋪資源，以求創造更多的機會，更為合理、有效地配置募集資金的使用。

三、直營連鎖營銷網絡建設項目部分實施地點調整的具體內容

《招股說明書》披露在如下城市以購買或租賃方式設立136家店鋪：上海、青島、重慶、昆明、深圳、長沙、鄭州、西安， 根據公司的整體發展規劃和營銷網絡的現狀，還將在其他省會級城市建設3個直營市場。

2010年4月22 日本公司召開的第一屆董事會第十一次會議審議通過了《關于調整部分直營連鎖營銷網絡建設項目實施地點的議案》，該次會議對本項目實施地點的調整主要根據城市的發展情況和在談店鋪的情況，有重點的選擇增加一些省會城市和地級城市，具體的原則主要為以下幾點：

1、經濟情況較好的省會城市；

2、對于本公司在該地區的發展有較大戰略意義的城市；

3、目前本公司已經有項目在談，且成功的可能性較大的城市。

該次增加實施的地點為：南寧、柳州、桂林、清遠、佛山、肇慶、東莞、漳州、泉州、臨沂、大連、濰坊。

基于上述原則本次再增加寧波、武漢、北京三個城市為本項目實施地點。

上述調整僅改變了本項目的部分實施地點選擇范圍，沒有改變募集資金的使用方向，不會對該項目的實施造成實質性的影響。

四、直營連鎖營銷網絡建設項目實施地點部分調整所存在的風險、對策以及對本公司的影響

本次調整僅改變了本項目部分實施地點選擇范圍，沒有改變募集資金的使用方向，不會對本公司實施該項目造成實質性的影響。本項目所面臨的風險與本公司在《招股說明書》中所提示的風險仍然相同。

本次調整將導致本項目所涉及的部分實施費用變化，如果由此造成本項目的募集資金不足，本公司將以自有資金補足差額部分。

五、本公司獨立董事關于對直營連鎖營銷網絡建設項目實施地點做部分調整的獨立意見本公司獨立董事就部分調整營銷網絡建設項目實施地點事宜獨立發表了以下意見：

公司對直營連鎖營銷網絡建設項目實施地點做部分調整，沒有改變募集資金的使用方向，不會對該項目的實施造成實質性的影響。公司原來確定的本項目實施地中符合公司開店標準的商鋪在價格或者商鋪環境上發生了變化。此次調整能夠更為有效地配置資源，有利于實現公司與全體投資者利益的最大化。

公司董事會已經審議通過了《關于調整部分直營連鎖營銷網絡建設項目實施地點的議案》，董事會的意見是科學、謹慎、客觀的，我們同意上述調整。

六、本公司保薦人意見

本公司保薦人關于對直營連鎖營銷網絡建設項目實施地點做部分調整出具了以下保薦意見：

羅萊家紡關于調整部分直營連鎖營銷網絡建設項目實施地點事項，已經羅萊家紡董事會審議通過，并由公司獨立董事出具獨立意見，履行了必要的法律程序，本次連鎖營銷網絡建設項目的調整僅僅擴大了項目實施地點選擇范圍，沒有改變募集資金的使用方向，不會對該項目的實施造成實質性的影響。根據《深圳證券交易所股票上市規則》等相關法律、法規和規范性文件，本次直營項目部分實施地點的增加不會對直營項目的實施造成實質性的影響，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。本保薦機構同意羅萊家紡實施該事項。

八、備查文件

1、本公司第二屆董事會第十四次臨時會議決議

2、本公司獨立董事關于對直營連鎖營銷網絡建設項目實施地點做部分調整的獨立意見

3、本公司保薦人的保薦意見

特此公告

羅萊家紡股份有限公司

董 事 會

2011年12月8日