證券代碼：002293 證券簡稱：羅萊家紡 公告編號：2012-015


羅萊家紡股份有限公司

第二屆董事會第十八次會議決議公告


本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，
沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。


羅萊家紡股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第二屆董事會第
十八次會議通知經董事長簽發于2012年4月9日以電子郵件和專人送達方式發出。
會議以現場和通訊結合的方式召開，以通訊方式參加會議的董事均于2012年4月
19日前完成審議和書面表決；現場會議于2012年4月19日上午9點在公司會議室召
開，會議由薛偉成董事長主持，本次會議應參會董事11人，實際參會董事11人，
其中6名董事以現場方式參加，5名董事以通訊方式參加，公司監事和高級管理人
員列席會議,其召集、召開程序符合有關法律、法規和公司章程的規定。與會董
事經認真審議，表決通過如下議案：

一、審議通過《2012年一季度報告的議案》，表決結果：11票贊成、0 票反
對、0 票棄權。

沒有董事對公司2012年一季度報告內容的真實性、準確性、完整性無法保證
或存在異議。公司《2012年一季度報告》登載于2012年4月23日的巨潮資訊網、
《證券時報》。

二、審議通過了《關于與天津市濱海新區輕紡經濟區管委會簽訂投資協議及
北方總部一期項目投資的議案》，表決結果：11 票贊成、0 票反對、0 票棄權。

（一）會議審議通過了公司與天津市濱海新區輕紡經濟區管委會簽訂的投資
協議。

天津市濱海新區輕紡經濟區管委會（以下簡稱“管委會”），是天津市濱海
新區最重要的功能區之一。公司為加速推進在國內市場戰略布局、打造環渤海及
北方市場區域競爭力，于2012年3月30日與管委會簽訂《投資協議書》，擬建
立家用紡織品研發、生產、銷售、展示、培訓和北方市場結算于一體的中國北方


總部。本項目投資總額預計為4億元，擬由公司以自有資金及部分超募資金出資
完成，并成立全資子公司，分兩期建設完工。第一期預計于2013年年底前投入
使用，第二期預計于2015年年底前投入使用，管委會負責在公司開工前將相關
建設條件落實到位。

投資協議自管委會與公司雙方簽字蓋章之日起并經公司董事會和股東大會
批準后生效。公司將于投資協議生效之日45天內在輕紡經濟區進行子公司的工
商注冊，注冊資本不少于1億元。子公司在輕紡經濟區經營年限不少于十年。

《與天津市濱海新區輕紡經濟區管委會簽訂投資協議的公告》登載于2012
年4月5日的巨潮資訊網、2012年4月6日的《證券時報》。

(二) 審議通過了北方總部一期項目投資方案。

擬建立的北方總部一期項目（以下簡稱“本項目”或“項目”）位于天津市
濱海新區輕紡經濟區，該區域是天津市濱海新區最重要的功能區之一。本項目擬
成立天津全資子公司，建設車間、倉庫及配套設施6萬平米，購置生產設備324
套，形成250萬件被芯和枕芯生產規模，建設周期為18個月。本項目擬總投資
21,364.06萬元，其中建設投資19,260.31萬元，鋪底流動資金2,103.75萬元。
建設投資擬使用超募資金1億，其余部分使用自有資金。擬使用超募資金投資設
立天津全資子公司，天津子公司注冊資本為1億，子公司將設立募集資金專戶管
理，并與保薦機構，存放募集資金的商業銀行簽訂三方監管協議，保證募集資金
使用規范化、透明化。

項目正常運營后，預計每年可實現銷售收入約46,750萬元，預計實現凈利
潤5,680萬元，投資收益率為27%、投資回收期為5.9年（不含建設期，折現率
10%）。

北方總部一期項目可行性研究報告登載于2012年4月23日的巨潮資訊網。
擬使用超募資金1億投資設立天津全資子公司的方案已經獨立董事出具同意意
見，并經保薦機構出具專項核查意見，其具體內容登載于2012年4月23日的巨
潮資訊網。

本議案需提交股東大會審議。

三、備查文件

1、第二屆董事會第十八次會議決議


2、獨立董事出具的獨立意見

3、保薦機構出具的專項核查意見

4、北方總部一期項目可行性研究報告



特此公告。



羅萊家紡股份有限公司

董事會

2012年4月23日