湖南夢潔家紡股份有限公司

第三屆監事會二次會議決議公告

       本公司及全體監事會成員保證本公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

      湖南夢潔家紡股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第二次會議于 2012 年 6 月 8 日在長沙市麓谷高新區谷苑路 168 號公司五樓會議室舉行。會議通知于 2012 年 5 月 28 日以通訊方式發出，公司應到監事 3 人，實到 3 人。會議由監事會主席高智主持，會議符合《公司法》及《公司章程》的規定。

經與會監事認真討論，全體監事書面表決，形成以下決議：

一、審議并通過了《<關于對控股子公司 SICHOU GmbH 提供內保外貸>的

議案》；

表決結果：3 票同意、0 票反對、0 票棄權通過議案。

備查文件

1、《湖南夢潔家紡股份有限公司第三屆監事會第二次會議決議》

特此公告

湖南夢潔家紡股份有限公司 監事會

2012 年 6 月 8 日